菲律宾反洗钱委员会本周将召开FATF会议

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菲律宾反洗钱委员会致力于减少与赌场中介相关的危险，已宣布希望加强国家的反洗钱和反恐融资(AML/CFT)框架。


这一承诺符合小费迪南德·马科斯总统的目标。此通知是在金融行动特别工作组 (FATF) 第五次全体会议之前发出的，


该会议定于周三至周五在法国巴黎举行。FATF会议将讨论被认定为全球金融体系潜在风险的国家所取得的进展。


自2021年6月起，菲律宾已被列入FATF的“灰色名单”，由于存在金融犯罪的危险，需要加强监控。


FATF敦促菲律宾在10月份迅速批准其行动计划，以解决 AML/CFT 的主要缺陷。据菲律宾反洗钱委员会称，


监管人员、监管机构、检察官和执法官员于2月7日召开会议，审议执行FATF建议的行动计划建议的策略。


反洗钱委员会秘书处执行主任马修·大卫强调，需要进行机构间合作来解决这些问题并向总统报告进展情况。


政府机构之间的合作改善了受益所有权信息数据库，降低了赌场中介人的风险，并提高了指定非金融企业和


专业人士的合规性。菲律宾还加强了反洗钱/反恐融资调查和起诉能力，并改进跨境货币申报措施的实施。


同样鼓励私营部门通过遵守相关法律法规，进一步为共同目标做出贡献。来自世界银行、国际刑警组织、


国际货币基金组织、联合国和埃格蒙特金融情报机构集团等近200个成员和观察员组织的代表团出席了


在巴黎举行的金融行动特别工作组全体会议。该会议被称为 “金融行动特别工作组周”。


原创新闻：GGRAsia


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