菲律宾大幅提升反洗钱成效，IMF赞扬其重大进展

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国际货币基金组织（IMF）近日对菲律宾在打击洗钱和恐怖主义融资方面的进展给予了积极评价，


称该国在解决全球反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）领域的挑战方面取得了“显著进展”。


这一评估得到了金融行动特别工作组（FATF）的认可，FATF初步判断菲律宾已基本完成其整改行动计划。


自2021年6月被列入FATF的“灰色名单”以来，菲律宾面临着更多国际监管压力。


灰色名单意味着该国在防止洗钱和恐怖融资方面存在问题，需要加强相关措施。


这一措施曾对菲律宾的国际声誉及吸引外资能力产生负面影响。


然而，菲律宾政府积极采取行动，强化了金融监管框架，推动了多项关键改革，成功地迈出了脱离灰色名单的重要一步。


菲律宾的整改措施涵盖了多个方面，包括改进对易受洗钱风险行业的监管，如赌场、房地产和贵金属交易等；


加强对未注册汇款服务提供商的监管；以及提升执法机构获取企业实际所有人信息的能力，防止壳公司被用于洗钱。


菲律宾还加大了对洗钱和恐怖融资案件的起诉力度，并强化了金融情报的应用。


尽管取得了显著进展，IMF提醒菲律宾必须保持警觉，特别是在FATF标准不断发展的背景下。


IMF还建议菲律宾进一步改革银行保密法，并增强中央银行的监管职能，以确保AML/CFT框架的持续有效性。


菲律宾在这一领域的努力不仅有助于提升其国际形象，也为吸引外资提供了更强的保障。

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